Auteur Sujet: Le SCAM ou arnaque nigériane  (Lu 5933 fois)

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Le SCAM ou arnaque nigériane
« le: août 10, 2012, 11:40:28 »
Le SCAM ou arnaque nigériane


Le SCAM est une fraude par mail répandue dont l'objectif est d’appâter l'internaute au moyen d'un gain issu d'un concours, loterie, aide à personne en "difficulté", héritage, annonce, etc ... afin de lui soustraire de l'argent en contrepartie de ces hypothétiques gains.

A la différence du SPAM qui reste le plus souvent de la pub automatique, le SCAM est un réseau organisé généralement issu des pays africains de type Nigeria, Côte d'Ivoire, etc ...
(d'où le nom d'arnaque nigériane, ou fraude 4.1.9, de l'article de loi nigériane qui condamne cette pratique)
Ainsi si l'internaute répond au mail, tout un processus se met en place, afin de rassurer le destinataire sur la réalité des "gains" (mails "officiels", copie/photo des chèques/titre de gain, fausses cartes d'identités, discussion sur messagerie instantanée etc ...)

Bien entendu tout cela est faux, leur seul but est d'arriver à faire envoyer soit de l'argent (mandat, etc pour combler les "frais" d'héritage, de déblocage des fonds, de pot-de-vin pour libérer une personne ...), soit des informations personnelles (numéro de cartes de paiement, copie de papier d'identité, adresse, téléphone, etc ...)

Il existe généralement quelques grandes familles de SCAM :

- Les héritages/fonds à débloquer : un oncle perdu d’Afrique, ou d'un autre pays vous lègue une forte somme contre des frais de dossier, une banque obscure a des fonds vous concernant, suite à un transfert ...





- Les loteries/concours : vous avez miraculeusement, sans même jouer, gagné le premier prix de la loterie nationale d'un pays, bien entendu, il faut d'abord valider votre identité et surement payer les frais de transfert ...

Citer
De: Section Internationale des Prix           
Numero de rйfйrence: OYI/2551256003/10
Numero de Sйrie: EU/14/117/1P                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                           
Attention: GAGNANT FORTUNE(E) 
LE PLUS GROS PROGRAMME SPЙCIAL NOEL
Nous avons l’honneur de vous informer de la mise en programme de Loteria Primitiva dans le but de promovoir les sociйtйs, agences, cabinets, particuliers et entreprises. Le tirage au sort a eu lieu le 22 juillet 2012 et  n’a йtй rendu public que le 22 aoыt 2012. Votre nom, figurant sur le numйro de Sйrie EU/14/117/1P  avec numйro de rйfйrence  correspondant OYI/2551256003/10 aux numйros gagnants: 58268 lesquels ont gagnй en deuxiиme catйgorie. Vous кtes gagnant de  Ђ 825.000 (huit cents vingt et cinq mille euros). Votre prix est partie intйgrante d’un montant total de Ђ31 millions (trente et un millions dґeuro) rйpartis entre  gagnants internationaux en cette catйgorie.

Votre dossier a йtй confiй а la compagnie d’assurance а cause de contradiction que cela pourrait engendrer par rapport а certains noms et numйros; nous vous recommendions de maintenir le maximum possible de confidentialitй de vos cordonnйes а ce sujet, jusqu’а ce que nous ayions accompli toute formalitй et les fonds transfйrйs  en votre compte bancaire ou par chиque sur votre adresse. Nous exigeons cette prйcaution pour йviter la fuite ou toute personne non concernйe dґen profiter.

Tous les participants ont йtй sйlectionnйs par un systиme de tirage au sort par ordinateur entre 25.000.000.00 noms et adresse de email de personnes d’Asie, Australie, Nouvelle Zйlande, Europe, Amйrique Latine et Amйrique du Nord, comme partie d’une promotion internationale des agences de voyage que nous entreprenions une fois par an.
En rйclamant votre prix, veillez prendre contact avec votre agent dґassurance   Sn. Carlos Lopez, Gйrant des Opйrations Etrangиres de “SANTALUCIA SEGUROS  S.A.”au Tel:0034 602-325-318, FAX: 0034-911-881-445 Email : ************@in.com pour les formalitйs de transfert des fonds.

Note : Tous les prix doivent кtre rйclamйs avant le: 30/08/2012. Aprиs cette date, les fonds seront retournйs au Ministиre de l’Economie et de la Finance.Toutefois transfйrй, 10% de votre gain appartiendra а  SANTALUCIA SEGUROS S.A,, pour leur commision.

Veuillez agrйer les sentiments distinguйs.                                               
                                                                                                         
 
Mr Antonio M. Gomez
(Vice President Internacional Prize Department)



- L'aide à personne en difficulté : un/une pauvre orphelin(e) d'une famille riche est tenu(e) en otage par des méchants dirigeants, mais avec quelques euros vous l'aiderez à s'enfuir ... contre une coquette somme d'argent pour vous.

Citer
Sir,
 
My name is Kofi Atta Mills, son to the late Ghana President John Evans Atta Mills.
 
I am writting this private letter to make you an offer of business. In this present time, it is difficult to find a trustworthy partner hence if you can demonstrate trust and be able to keep this business matter confidential then it will not be a regrettable waste joinning me in ths life changing offer.
 
The circumstances sorrounding the death of my late father though labeled 'throat cancer' has been classified by forensic unit of the ghana central intelligence as 'suspicious'.
Without boring you with too much details, I was opportuned to create wealth with the influence of my late father in the Gold sector of the Ghana economy. But due to restrictions imposed upon family members of all top ranking government officials in my country, I could not secure funds in Ghana banks hence I held overseas accounts.
The death of my late father has opened up a lot of scrutiny as expected when ever a government officials passes away. I held the sum of 9Million Dollars in an account with a South African bank.
(details to be provided) and would like to remove the funds from that account immediately and secure same in an overseas account. Please if you can facilitate the  removal via wire transfer of the said funds to your overseas account and make same available on my arrival to your country after 3 months time, I shall compensate you with 25% of the total funds.
Take note that we are currently mourning my late father and I would be in the country for 3 months. Investigations are currently going on and I would not want the funds detected even though it is secured in a coded US$ account.
 
 If you are interested in this offer please contact my attorney who is currently in South Africa. Mr. Joe Brown    **********@mail.ru  (Please for security reasons do not contact me)
 
For information regarding the death of my late father please visit the site:
www.bbc.co.uk/news/world-africa-18972107
My attorney shall send you my photo and Ghana passport for identification hence feel free to contact him and request comprehensive details of this business including operating agreements which will prescribe the terms stated above.
 
He awaits your communication as soon as you receive this email.
 
Thanks,
Kofi Atta Mills



- Les sites de rencontre/ Webcam : Un(e) bel(le) homme/femme tombe fou amoureux de vous, veut faire sa vie auprès de vous, mais bien sûr, il vit très loin, et cela va demander des frais pour se préparer au voyage et venir vous rejoindre ... Il/Elle peut aussi vous demander de vous lâcher devant la cam ... et vous faire chanter ensuite avec la vidéo.

http://www.lemonde.fr/vous/article/2012/07/10/comme-un-con-je-me-suis-laisse-aller-devant-la-webcam_1731656_3238.html




- Les petite annonces et/ou les transferts Western Union : La personne vous propose de vous envoyer un chèque contre un service ou autre, de l'encaisser, puis de lui renvoyer le surplus, car elle s'est trompée ou c'est convenu dans l'accord ... malheureusement le chèque se révèlera sans provision, alors que le votre aura été encaissé. Cela peut aussi avoir pour objectif de récupérer le maximum d'info bancaire (sois-disant nécessaire pour un virement)

Citer
Bonjour,

Je suis un agent travaillant avec Secret Shopper France.

Nous sommes actuellement a la recherche de personnes pour nous aider a
evaluer les services de la WESTERN UNION

La Western Union est une entreprise internationale qui offre des
services de transfert d'argent.
Il y a eu des rapports sur des erreurs dans certaines equipes de leur
services de gestion.
Les plaintes sont basees sur les rapports que les clients ont fait
ressortir de maniere anonyme.
Actuellement, nous sommes a la recherche de residents locaux
interesses qui nous aiderons a combattre cette nonchalente attitude de
la Western Union.

QUI SOMMES-NOUS:

Le seul but de ce travail est d'evaluer les services de Western Union
dans votre region.
Nous avons recu beaucoup de rapports au sujet de leur mauvaise qualite
de services.
C'est pourquoi je vais vous donner une description detaillee des points cles.

* Vous devez trouver un bureau de Western Union que vous avez
l'intention d'evaluer.

* Un cheque vous sera envoye pour vous permettre de disposer de fonds
qui seront transferes a un autre client
 qui comme vous evaluera un autre point Western Union.

* Vous deposez les cheques dans votre compte.

* Vous retenez votre salaire de 300 euros.

* Vous pouvez transferer le solde (apres soustraction de votre
salaire et les frais bancaires possible) au nom et adresse qui seront
joint.

* NOTE * au cours du processus de transfert, vous observez les choses
principales qui seront adresse pour vous informer d'un questionnaire
par e-mail pour vous permettre de nous fournir un flux de retour
detaillee de l'ensemble du processus.

* Apres le transfert, vous remplissez le questionnaire en ligne et
donnez un commentaire general sur l'ensemble du processus.

Les rapport devront etre fondes sur la maniere dont les gens se plaignent.
Le materiel necessaire a l'evaluation vous sera envoye.

Vous n'avez besoin d'aucune experience dans ce domaine dont les
directives detaillees vous seront transmises pour assurer votre
reussite.
En resume, nous recherchons des personnes suceptibles de se faire
passer pour clients pour nous aider a faire de cette enquete.
Vous n'etes jamais oblige d'accepter une mission.

Si vous etes interesse, indiquez vos informations personnelles ci-dessous.

Prenom :                                  Nom de famille :
Adresse:
Ville:                                    Pays:
Code postal:                              Numero de telephone portable :
Une langue comprise en plus du francais :
E-mail :


Contactez-moi revenir sur ce ******@aol.co.uk e-mail si vous etes interesse


Nous attendons votre reponse urgemment. Je vous remercie pour votre
aide. Nous sommes impatients de travailler avec vous.

Cordialement
David King
+447516975546
******@aol.co.uk

Réponse à une offre d'enchère eBay : Même principe, demande d'envoyer l'objet pour débloquer les fonds, sauf que le mail ne provient pas de paypal et les fonds ne seront jamais débloqué ...



(Merci à Quartzkyte pour l'image ;) )




- Un dernier exemple intéressant apparu aux États-Unis et vu dans l'actualité, à la limite du ransomware et du scam :
L'arnaque aux faux appels du support Microsoft :
http://www.securelist.com/en/blog/208193750/Trying_to_unmask_the_fake_Microsoft_support_scammers






Ces arnaques misent essentiellement sur la faiblesse ou l'ignorance des personnes, car les mails sont généralement assez mal rédigés ou les demandes mal formulées. Cependant certaines étant en français, l'appât du gain, ou l'envie de "savoir" lance parfois le processus qui peut se révéler désastreux (pertes de plusieurs milliers d'euros, vol d'identité avec tous les ennuis annexes, etc ...)

Une seule chose à faire face à ces arnaques : jeter directement le lien et/ou ne jamais répondre aux sollicitations tentantes


Quelques sites pour plus d'info

Hoakbuster en fait un petit topo, en français, et sa base peut parfois servir à s'assurer que c'est un scam :
http://www.hoaxbuster.com/dossiers/les-arnaques-africaines-african-scams

En anglais, mais beaucoup d'exemples :
http://www.baiterbase.co.uk/
http://www.scamorama.com/
http://www.nigerianfraudwatch.org/
=scam_419]http://www.onlineverif.com/?go=pages/posts/posts&f[category]=scam_419

« Modifié: octobre 25, 2012, 11:33:36 par hyunkel30 »

Security-X

Le SCAM ou arnaque nigériane
« le: août 10, 2012, 11:40:28 »

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Re : Le SCAM ou arnaque nigériane
« Réponse #1 le: octobre 20, 2012, 20:07:48 »
Un concours Microsoft où j'ai gagné  :D (il est mignon alors je l'affiche)





On retrouve les principes phares :
- demande de renseignement perso
- numéro en Côte d'Ivoire (loin de New-York hein  ;D )

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scam
« Réponse #2 le: janvier 28, 2013, 19:18:38 »
Z'avez le bonjour de Marie Brigitte !




Et oui la vie est dure... cliquez ci-dessous sur mon émail   ;D :


Life is hard; it's harder if you're stupid. (John Wayne)

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